• Tilsynsmyndigheder i den amerikanske delstat Texas har anklaget mod 15 uregulerede investeringsplatforme, der reklamerer for falske investeringer.
  • Ti af disse platforme blev angiveligt oprettet af en bosiddende i Texas ved navn James Blundell.
  • De samme tilsynsmyndigheder har ført over 40 efterforskninger med bekæmpelse af svig relateret til kryptokurrency siden 2017.

Tilsynsmyndigheder i USA har anlagt sag mod 15 uregulerede investeringsplatforme for reklame for falske investeringer

Tilsynsmyndigheder i staten Texas (USA) handlede mod 15 ulovlige investeringsplatforme. Platformene påstås at have annonceret falske kryptokurrencyinvesteringer forexinvesteringer og binære optioner til ubevidste investorer.

Derudover afslørede kommissær Travis Iles adskillige kendelser, der var omfattet af retssagen, herunder tre ophør og afskedigelser til separate enheder.

En person, ved navn James Blundell, var knyttet til mindst ti af platformene og er blevet beskyldt for at masterminere deres operation. Han hævdes også at have oprettet enheder med de vildledende navne „Pålidelige minearbejdere“, „BitcoinFX-optioner“, „Sikker handelsindtjening“ og „CryptoTradeFXWay, som alle forpligtede sig til ekstraordinært højt afkast for de investeringsmuligheder, de tilbød.

Blundell, der bor i Texas, angiveligt også oprettet et antal konti på sociale medier, som han brugte til at offentliggøre og fremme sine ulovlige investeringsmuligheder. Han gjorde sig opmærksom på at være en erfaren cryptocurrency-investor og foreslog endda, at han havde en officiel handelslicens.

Texas State Securities Board (TSSB) foreslog imidlertid, at licensen sandsynligvis også ville være svigagtig

Tre yderligere svigagtige platforme med lignende navne som dem, der er angivet ovenfor, blev også anklaget af TSSB, der beskyldte dem for bedragerisk at hævde at operere ud af Valentine, Texas. De beskyldes for ulovligt at tilskynde investorer til at investere i binære optioner, forex og kryptokurver til igen ekstraordinært høje afkast.

Disse virksomheder hævdede også, at afkast på de såkaldte investeringer var garanteret, og brugte sammensatte udtalelser til at støtte dette krav.

TSSB begyndte sin nedbrydning mod bedrageriske virksomheder, der handlede i kryptokurrency-sektoren i 2017, lige før Bitcoin (BTC) nåede sin all-time high på $ 20.000. Det er førende blandt regulerende organer i De Forenede Stater, der har ført næsten 40 efterforskninger mod bedrageri og taget skridt mod over 100 enheder og enkeltpersoner under disse undersøgelser.